عدد ايام التدريب عدد ساعات التدريب محاور البرنامج التدريبي التكلفة
 

4 أيام

 

16 ساعة تدريب.

 

  • مفهوم غسل الأموال .
  •  المفهوم الضيق و الموسع لغسل الأموال .
  •  مفهوم جريمة غسل الأموال .
  • خصائص عمليات غسل الأموال .
  • مصادر الأموال التي يتم غسلها .
  •  مراحل عملية غسل الأموال .
  • أساليب غسل الأموال .
  • أهم العوامل التي تسهل عمليات غسل الأموال .
  • مؤشرات عمليات غسل الأموال .
  • المؤسسات و الشركات الأكثر عرضة للاستخدام في عمليات غسل الأموال .
  • الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لجرائم غسل الأموال .
  • أركان جريمة غسل الأموال .
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال .
  • العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال .
  • علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب .
  • جهود المجتمع الدولي في مكافحة غسل الأموال .
  • الخاتمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *